Меню
Контакты

Пн. — Вск. с 09:00 до 23:00 по мск.

Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис yaobmen.cash использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 69%,транзакции с подсанкционных сервисов будут заморожены несмотря на риск-скор или если на транзакции стоит отметка victim-report(это значит что данная транзакция имеет связь с официальным уголовным делом) — так же проходит блокировка! Сервис оставляет за собой право:
Приостановить транзакцию;
Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента
Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.